„Brudne pieniądze”. Służby rozbiły gang, który wyprał prawie 340 mln zł

Służby państwowe przeprowadziły akcję, w wyniku której ujęto dziewięć osób podejrzanych o udział w masowym praniu pieniędzy. „Zatrzymano 9 osób (3 kobiety i 5 mężczyzn z Ukrainy oraz kobietę z Białorusi)” – podało ABW w komunikacie. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości udaremnili dalszą działalność międzynarodowego gangu.

Akcja prowadzona w kilku województwach

Działania prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi doprowadziły do zatrzymania dziewięciu osób. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie, Łodzi oraz w Małopolsce.Podczas przeszukań biur, mieszkań i kantorów walutowych śledczy zabezpieczyli gotówkę i złoto o wartości ponad miliona złotych oraz sprzęt komputerowy i telefony. – Ustaliliśmy, że grupa działała w niemal całej Polsce od lutego 2025 r. do lipca 2026 r. – powiedział PAP prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Kryptowaluty i fikcyjne zakupy złota

Członkowie gangu ukrywali zyski pochodzące z oszustw internetowych, w tym fikcyjnych platform inwestycyjnych i operacji na kryptowalutach. Z ustaleń śledczych wynika, że na czele grupy stał 34-letni obywatel Ukrainy, który wydawał polecenia i nadzorował międzynarodowy obieg gotówki.

– Z zebranych przez nas dowodów wynika, że do grupy przestępczej trafiały pieniądze uzyskane w wyniku licznych oszustw internetowych popełnianych różnymi metodami, w tym z wykorzystaniem usługi blik oraz różnego rodzaju legend, np. na pracownika banku czy przedstawiciela platform inwestycyjnych – wyjaśnił prokurator Kopania.Nielegalne środki przechodziły przez kantory wymiany walut i były maskowane poprzez fikcyjne transakcje zakupu złota.

Według prokuratora pieniądze z oszustw internetowych kurierzy odbierali w wyznaczonych punktach, a znakiem rozpoznawczym była fotografia banknotu przedartego na pół z widocznym konkretnym numerem seryjnym. – Pieniądze pochodzące z przestępstwa były przyjmowane do kantorów z pominięciem procedur AML, tj. regulacji dotyczących działań mających za zadanie przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dodał.

Surowe konsekwencje prawne i tymczasowy areszt

Na wniosek prokuratora sąd zadecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec siedmiu zatrzymanych: sześć osób spędzi w areszcie trzy miesiące, a jedna dwa miesiące. W stosunku do dwóch pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy, za co grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

O udanej akcji służb poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, we wpisie w mediach społecznościowych.

„Międzynarodowa grupa przestępcza zajmująca się „praniem pieniędzy” pochodzących z działalności przestępczej – w tym oszustw związanych z platformami transakcyjnymi (tradingowymi) i inwestycjami w kryptowaluty – została rozbita” – napisał Dobrzyński na X.

Źródło: gazeta.pl