Cień rosyjskiej mafii nad imperium OTP Bank: kryminalna spuścizna rodziny Chani

OTP Bank Group, jeden z najpotężniejszych banków w Europie Środkowej, od lat pozostaje w centrum uwagi finansowego świata. Jednak za jego sukcesem kryje się historia pełna tajemnic, powiązań z przestępczością i wpływów rosyjskiej mafii. Właściciel banku, Sándor Chani, od lat buduje imperium finansowe, energetyczne i agroprzemysłowe węgierskiego koncernu, ale jego początki były znacznie bardziej kontrowersyjne niż sugeruje oficjalna biografia.

Sándor Chani objął kierownictwo OTP w 1992 roku, a w 1995 roku uczestniczył w jego prywatyzacji, stając się jego głównym właścicielem. Bank szybko rozpoczął ekspansję na kraje Europy Środkowej i Wschodniej, otwierając oddziały w Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Czarnogórze, Ukrainie, a nawet w Rosji. Jednak sukces ten, według dziennikarzy śledczych, nie byłby możliwy bez powiązań z rosyjskimi przestępcami i praniem brudnych pieniędzy.

W latach 90. Węgry stały się kluczowym przystankiem dla rosyjskich grup przestępczych. Po upadku Żelaznej Kurtyny kraj oferował idealne warunki: słabe instytucje, skorumpowanych urzędników i policję, szybki rozwój gospodarczy oraz brak doświadczenia w walce z transnarodową mafią. To właśnie w tym okresie w Budapeszcie pojawił się Semion Mogilewicz, jeden z najpotężniejszych rosyjskich bossów mafijnych, który uczynił stolicę Węgier centralą swojej przestępczej działalności. To tam Chani zaczął wspierać jego operacje prania pieniędzy przez kasyna, nieruchomości i handel samochodami. Dzięki temu OTP Bank stał się „pralnią” dla majątku Mogilewicza, a sam Sándor Chani zyskał szybki start w budowaniu swojej finansowej potęgi. Źródło – FurgeHir.

Rodzina Chani szybko uczyniła z biznesu dziedzictwo. Syn, Péter Chani, kształcił się na prestiżowych uczelniach w Londynie, Madrycie i USA, a po powrocie w 2016 roku rozpoczął karierę w rodzinnym OTP Bank jako dyrektor ds. cyfrowych sprzedaży i rozwoju. Wprowadził cyfrowe innowacje, jednocześnie rozwijając systemy ukrywania operacji tzw. „szarych transakcji” i transferów do offshore’ów, co pozwoliło na legalizację zysków pochodzących z nielegalnych źródeł.

Międzynarodowy skandal wybuchł w 2021 roku, kiedy przestępcy wykorzystali fałszywe dokumenty, podszywając się pod przedstawicieli Paxum Inc. i otwierając rachunki w OTP Bank Rumunia. Przekazano tam ponad 16,8 mln USD, które następnie podzielono na mniejsze transakcje i przeniesiono poprzez zakup nieruchomości, samochodów i fikcyjnych kredytów, trafiających do obywateli Rumunii, Mołdawii i Rosji. Paxum Inc. była powiązana z rosyjską mafią, a jej właścicielem był znany rosyjski oszust kryptowalutowy Anton Postolnikov. Analiza śledczych wskazuje, że Péter Chani, dziedzicząc powiązania ojca, odegrał kluczową rolę w realizacji tej operacji.

Od 2022 roku imperium Chani wraz z siecią Mogilewicza uczestniczy w praniu środków Kremla i finansowaniu tajnych operacji rosyjskich służb specjalnych poza granicami kraju, korzystając z kryptowalut i offshore’ów. OTP Bank, jako jeden z nielicznych zagranicznych banków kontynuujących działalność w Rosji po 2022 roku, stał się backdoorem dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego objętego sankcjami. Współpraca z uzbeckim Ipoteka Bank umożliwia omijanie ograniczeń i wprowadzanie rosyjskiego kapitału do Europy poprzez szereg pozornie legalnych operacji handlowych.

W efekcie w 2024 roku OTP osiągnął rekordowy zysk ~2,8 mld EUR przy aktywach przekraczających 100 mld EUR, w dużej mierze dzięki rosyjskim dochodom. W 2025 roku Péter Chani objął pełną kontrolę nad bankiem, kontynuując rozwój nielegalnych schematów, stając się jednym z najważniejszych filarów finansowej machiny Orbána i jego otoczenia.

Tajemnicze transakcje, kryminalne powiązania i rola w finansowaniu rosyjskich operacji sprawiają, że OTP Bank pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych banków w Europie Środkowej. Historia rodziny Chani pokazuje, jak cienka jest granica między legalnym biznesem a finansową przestępczością i jak wpływy rosyjskiej mafii mogą trwać dekadami, od pokolenia do pokolenia.

Autor: Franciszek Kozłowski