Hiszpania. Rozbito grupę piorącą pieniądze na tzw. „słupy”
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
Policja z Hiszpanii we współpracy z Europolem oraz organami ścigania 25 państw rozbiła grupę przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu tzw. słupów finansowych, czyli osób udostępniających konta bankowe do przekierowywania nielegalnie zdobytych środków w zamian za gotówkę
Jak poinformował dziennik “El Pais”, w efekcie zakończonej we wtorek operacji policyjnej na terenie Hiszpanii zatrzymano 52 osoby powiązane z międzynarodową grupą przestępczą, która działała głównie na terenie państw UE, w tym w Polsce. Według śledczych policyjna akcja udaremniła wypranie ponad 17 mln euro.
Krajowa policja Hiszpanii (Policia Nacional) poinformowała, że członkowie grupy wyszukiwali do roli słupów finansowych zwykle ludzi o niskich dochodach, obiecując im perspektywę pracy oraz łatwego zarobku.
W rzeczywistości werbowane przez gang osoby udostępniały jedynie swoje konta do transferów pieniędzy zdobytych przez grupę przestępczą w różnych państwach w sposób nielegalny. Aby zmylić policję środki były przekierowywane na inne rachunki bankowe.
Z informacji służb wynika, że do środy w Hiszpanii uruchomiono 18 dochodzeń dotyczących prania pieniędzy z wykorzystaniem słupów finansowych, powiązanych z rozbitą grupą przestępczą.
